LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

“El primer aviso llegó hace casi once meses. El 16 de diciembre de 2016, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, nos convocó a una comunicación por un sistema similar a Skype, pero más seguro, para anunciarnos que comenzaba a tomar forma "un nuevo proyecto". Durante esa conversación, que incluyó a un puñado de colegas más de América Latina, nos convocó a un proyecto global, nos dijo que se centraba en Appleby -uno de los tres estudios jurídicos más grandes del mundo para el armado de estructuras societarias offshore-, un segundo proveedor sustancial de este tipo de sociedades, Asiaciti Trust y material de 19 jurisdicciones secretas. Por tanto, los primeros indicios daban que sería más grande que "Panamá Papers". Mendocina, pero radicada desde hace años en Estados Unidos, Walker nos adelantó también que los primeros y muy preliminares análisis mostraban que el material...

“El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio otro golpe a  los secretos  del circuito offshore. El equipo responsable de  los "Panamá Papers"  accedió, esta vez, a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo. Conocida como los  "Paradise Papers" , la nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas. También expone la operatoria de Asiaciti Trust, otro proveedor de este tipo de sociedades, como así también material de 19 jurisdicciones secretas. Esos 13,4 millones de documentos -que en total representan más de 1.4 terabyte de información- exponen la operatoria hasta ahora secreta de lo que se conoce en la jerga como "el círculo mágico offshore". Es decir, una élite que incluye a 120 po...

"Antes de ingresar a la función pública, el actual ministro de Finanzas,  Luis Caputo  , fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones, según medios de comunicación especializados en información financiera. Para ingresar, el fondo exige US$ 1 millón como suscripción inicial mínima. El actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami, Martín Guyot, según surge de los documentos de la nueva megafiltración,  Paradise Papers , a los que accedió  LA NACION en una investigación global impulsada  por Consorcio Inter...

“El financista Ignacio Jorge Rosner, el único rostro  visible hasta ahora del fondo  de inversión OP Investments que pretende tomar el control del  Grupo Indalo  del empresario patagónico  Cristóbal López  , operó  durante años  en el circuito  offshore  . Se movió entre las islas Bermudas y las islas Caimán, para desde allí desplegar inversiones agropecuarias en América Latina. Rosner fue director de la firma El Tejar Limited, registrada en las islas Bermudas en 2007. Asumió su dirección en 2011, en nombre de uno de los accionistas mayoritarios, Altima Partners LLP, con sede en Londres, con varias subsidiarias en las islas Caimán y que es cliente del estudio Appleby, según  surge de los Paradise Papers  que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que  integra  LA NACIÓN. Fijar la sede de sus operaciones en paraísos fiscales les aportó a Rosner y a los accionistas d...

Nota del editor La corrupción en la Argentina es un hecho notorio y reiterado en nuestra historia. Algunos especialistas ubican sus antecedentes en la época colonial. Otros, en momentos posteriores. Exceptuando los gobiernos kirchneristas, un período de gran notoriedad de este fenómeno ocurrió en los años 90, en los cuales a la idea de corrupción se le adjudicó una fuerte connotación estatal: cuanto menos estado, menor corrupción. No obstante las reformas introducidas en materia de intervención estatal, los hechos de corrupción en ese período fueron notorios y de gran repercusión. Muchos de la cuales pasaron por la justicia pero que no tuvieron (aún) sentencia definitiva. Seguramente un indicio de la complejidad del fenómeno. Ahora, aparentemente, se abre una nueva etapa en el tratamiento y resolución de estos delitos, con interrogantes sobre el comportamiento de los principales actores que directa e indirectamente pueden estar involucrados en su producción: empresarios, func...

“La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah-, en el marco de la causa CFP 5985/2017/13/CA17 –donde se trató la excarcelación de una imputada por tráfico de drogas-, fijó este viernes pautas para la valoración de la situación a los efectos de eventuales solturas (excarcelación) o morigeraciones (como el arresto domiciliario, de darse condiciones que lo habiliten) de quienes, estando detenidos, se acogen a las previsiones de la ley 27.304, aplicable a delitos de estupefacientes, crimen organizado y corrupción en la administración pública, entre otros. Los camaristas recordaron que el mecanismo “establece una reducción en las escalas penales para los partícipes o autores de tales ilícitos, cuando durante la sustanciación del proceso brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles que sean útiles para ‘esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la ide...

Nota del editor Ante la aceleración (después de las elecciones de octubre) de causas que durante muchos años estuvieron dormidas, de espectaculares detenciones con cuestionables fundamentos, de cierres expeditivos de causas que involucran a funcionarios del gobierno, cabe preguntar ¿la justicia hará justicia? La nota “En este país hay  cinco poderes : el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la prensa y  Comodoro Py ”. El autor de esta frase, lanzada al pasar ante  PERFIL  mientras  Amado Boudou  ya estaba preso, es uno de los integrantes del edificio enclavado en los confines de Retiro,  escenario de una desatada carrera de detenciones  que nadie sabe hasta dónde puede llegar. En despachos oficiales dicen que los  jueces están descontrolados , aunque algunos son más escépticos. “¿Descontrolados o asustados? –preguntó  ante PERFIL  una voz del Gobierno al evaluar lo que sucedió esta semana–. La detención de Boudou par...