“El
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés) dio otro golpe a los secretos del
circuito offshore. El equipo responsable de los "Panamá Papers" accedió, esta vez, a
más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en
múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo.
Conocida
como los "Paradise Papers",
la nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos
más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras
societarias offshore complejas. También expone la operatoria de Asiaciti Trust,
otro proveedor de este tipo de sociedades, como así también material de 19
jurisdicciones secretas.
Esos
13,4 millones de documentos -que en total representan más de 1.4 terabyte de
información- exponen la operatoria hasta ahora secreta de lo que se conoce en
la jerga como "el círculo mágico offshore". Es decir, una élite que
incluye a 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de
Hollywood y deportistas de élite, al igual que de algunas de las más grandes
multinacionales, y algunos de los bancos y universidades más reconocibles del
mundo.
Ese
listado incluye, entre otros, al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur
Ross, o a Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer
ministro canadiense, Justin Trudeau, como así también a la reina Isabel de
Inglaterra y de la reina Noor de Jordania, o al ex presidente de la Asamblea
General de la ONU, Sam Kutesa, y el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique
Campos Meirelles.
Los
archivos sacan a la luz, además, detalles sobre la vida
financiera de millonarios y celebridades. Incluyen el yate y
submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen; el vehículo de inversión
del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en las islas Caimán, y las acciones de
Madonna en una compañía de suministros médicos. El cantante pop y activista
social Bono, que figura con su nombre completo, Paul Hewson, poseía acciones en
una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en
Lituania, según muestran los registros de la compañía.
Del
mundo corporativo, en tanto, algunos de los grandes clientes de Appleby que
salen a la luz son multinacionales como Apple, Nike o Uber, y bancos como
Citigroup, HSBC y Credit Suisse.
Aunque
en una proporción menor que en los Panamá Papers, algunos argentinos aparecen
también en la nueva filtración, con operaciones en, desde y hacia paraísos
fiscales. Entre ellos, el actual ministro de Finanzas, Luis
Caputo -antes de ingresar a la función pública en
diciembre de 2015-, y el empresario Ignacio Rosner, quien
por estos días intenta tomar el control del Grupo Indalo, del "zar del
juego", Cristóbal
López .
Estados
Unidos es uno de los focos centrales de la filtración. Más de una docena de
asesores del presidente Donald Trump, miembros del gabinete y grandes donantes
aparecen con vínculos offshore, al igual que otros 31.000 clientes individuales
y corporativos de Appleby provenientes de ese país o que informaron direcciones
en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y
Canadá.
Entre
los millones de documentos, también surgen registros de cómo diversas
multinacionales despliegan todo tipo de actividades en el país y envían sus
dividendos a paraísos fiscales, como el gigante Glencore.
Al
igual que en los "Panamá Papers" -una
investigación que le valió al Consorcio y a los periodistas participantes
múltiples premios; entre ellos, el Pulitzer-, la nueva filtración ofrece una
oportunidad única de conocer, desde adentro, cómo funciona el "mundo offshore".
Los documentos incluyen correos electrónicos, registros internos de los
clientes, formularios bancarios, presentaciones judiciales y otros archivos de
Appleby que van de 1950 y 2016, que obtuvo el diario alemán Süddeutstche
Zeitung y que compartió con ICIJ.
A
partir de ese momento, el Consorcio inició una investigación, para la cual
convocó a fines del año pasado a un puñado de periodistas, cuyo número se
expandió con el paso de las semanas hasta abarcar a 382 profesionales de 96
medios de comunicación de 67 países. Entre ellos, siete periodistas de los
diarios LA NACION y Perfil, el canal América y el portal Solo
Local, de Bahía Blanca.
Recurrir
a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es,
en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el "beneficiario final"
de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las
autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o
lavado, entre otras figuras penales.
Consultado
de manera formal por ICIJ, Appleby se negó a responder preguntas. Optó por
difundir un comunicado de prensa a través de su página oficial de Internet en
el que remarcó que cumple con los más altos estándares de control y que, tras
iniciar una investigación interna, rechaza cualquier acusación de
irregularidades propias o de sus clientes.
Con
casa matriz en Bermuda, 119 años de historia y más de 700 empleados desplegados
alrededor del mundo, Appleby es uno de los estudios jurídicos más prestigiosos
del mundo para constituir y administrar sociedades o entramados offshore. Pero
también facilita la apertura de cuentas bancarias para clientes que quieren
evadir impuestos o mantener sus finanzas en las sombras.
Sin
embargo, a diferencia de los "Panamá Papers", en los que empresarios,
políticos y deportistas de toda América Latina representaron un porcentaje
elevado de clientes del estudio Mossack Fonseca, las actividades de Appleby
parecen concentrarse en clientes "premium" de América del Norte y
Europa. En particular, de Estados Unidos.
Para
responder a los requerimientos de esos clientes VIP, según surge de la
documentación interna analizada, Appleby abrió oficinas en puntos neurálgicos
del planeta célebres por su opacidad. Entre otros, en las islas Caimán -en el
Caribe-; Hong Kong -en el corazón de Asia-, la isla de Man -en Europa-, o las
islas Mauricio, 900 kilómetros al este de Madagascar, en pleno océano Índico.”
La
Nación
El
equipo argentino que trabajó Paradise Papers con el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) fue integrado por Hugo Alconada Mon, Maia
Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom por el diario LA NACION. También por
Mariel Fitz Patrick (América), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli
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