LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

“La última estimación internacional sobre el monto involucrado en las maniobras de servicios financieros offshore equivale al PIB de todas las economías sudamericanas sumadas. Las multinacionales, las principales usuarias. Para los especialistas, Estados Unidos e Inglaterra dan protección a las guaridas fiscales.  Los flujos financieros ilícitos le costaron a los países en desarrollo 7,8 billones de dólares. La cifra con doce ceros, equivalente a sumar el PIB de todas las economías sudamericanas, representa el stock acumulado entre 2003 y 2014 . El componente central en las maniobras canalizadas a través de la red global de servicios financieros offshore no es la corrupción gubernamental ni el narcotráfico. Habilitados por el marco legal vigente, los elementos más relevantes a la hora de explicar los flujos financieros ilícitos son los abusos comerciales y fiscales de las grandes empresas multinacionales. El diagnóstico y las estimaciones, las últimas disponibles, fu...

Nota del editor Las empresas, desde el punto de vista de su formato legal y  de propiedad, pueden adquirir diferentes configuraciones. Una de ellas es que su propietario o accionista sea otra empresa. Y, también es posible, que esa empresa sea a su vez propiedad de otra empresa y así sucesivamente. De manera que, como capas de una cebolla o una mamushka, se torna opaca y difícil de identificar la verdadera titularidad personal (y radicación) de las mismas. Y con ello se facilita la evasión de los impuestos nacionales correspondientes. Por eso algunos países están implementado registros de propietarios finales de las empresas. La noticia Kenia, Uruguay, Sudáfrica, Costa Rica, Alemania, Ucrania, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido son algunos de los países con registros de beneficiarios finales de las empresas. Los listados no siempre están disponibles para ser consultados por el público, pero las iniciativas le permiten a las autoridades fiscales y judiciales ...

A partir de la investigación  Panama Papers, que dio a conocer el nombre de cientos de políticos, deportistas y personalidades mundiales con sociedades constituidas en paraísos fiscales, el mundo entero está hablando de las firmas  offshore . En términos legales, estas sociedades son empresas  que están constituidas fuera de su país de residencia y registradas en “paraísos fiscales”, donde no realizan ninguna actividad económica o comercial . Muchas empresas eligen registrarse en los países denominados paraísos fiscales, donde  la tributación es de 0%, para recibir grandes ventajas impositivas, confidencialidad y seguridad, lo que no tienen en sus países de origen . En este sentido,  los paraísos fiscales ofrecen regulaciones legales y fiscales muy beneficiosas para la constitución de este tipo de empresas.  Asimismo, tampoco exigen la presentación de cuentas anuales, por lo que una empresas  offshore  no tendría gastos ...