Proyectos de ley de Responsabilidad Penal Empresaria: proyecto PEN y proyecto aprobado por Diputados

Proyecto de ley de responsabilidad penal personas juridicas proyecto de Poder Ejecutivo fechado el 20 de octubre de 2016

Proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y elevado al Senado el 5 de julio de 2017

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Nota del editor: Los círculos de la corrupción

Existen abundantes evidencias de una íntima conexión entre política, seguridad, justicia, trabajo informal, trafico de drogas y corrupción. Aunque a veces no están dadas estas seis condiciones vinculadas en el mismo fenómeno es casi imprescindible que exista el delito de corrupción pública como sustento del quebramiento de la ley en los otros ámbitos. Aunque todavía no está formalmente probado, es posible que en el complejo fenómeno de LA SALADA se encuentren incluidos esos seis elementos jugando de diversas formas. El fenómeno de La Salada tiene a la vez una característica de extrema gravedad que habla de la masividad de la ilegalidad a la luz pública. El sistema existe desde hace años, creciendo ante la mirada aparentemente impasible de todos. Incluso fue expuesto por el gobierno como un modelo de producción y de comercialización a replicar. De hecho eso sucedió y se estaba expandiendo. No está claro como se rompió (si eso realmente ocurrió) la cadena de complicidades que le l...

Noticia: "Piden la declaración indagatoria de De Vido por los gasoductos"

Nota del Editor Con el aparente despertar de la Justicia argentina se reavivó un caso que durante muchos años estuvo "congelado": Skanska. Una de las singularidades de este caso es que en su momento la empresa había reconocido que había pagado coimas y los tribunales de nuestro país se comportaron como si no se hubiesen enterado. La nota "Por primera vez, una causa judicial vinculada al caso Odebrecht golpea directamente la puerta de Julio De Vido . El fiscal Federico Delgado pidió ayer la indagatoria del ex ministro por haber incurrido en los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa conocida como Skanska II, por la millonaria contratación para construir gasoductos. "El Estado nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y empresarios privados", escribió Delgado en su requerimiento, que ayer fue entregado al juez federal Daniel Rafecas. El fiscal sostuvo que el ex ministro de P...

Noticia: "Imputan a Aranguren por el nombramiento del subsecretario de Energía Hidroeléctrica"

"La fiscal federal Paloma Ochoa requirió este viernes el inicio de una causa penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz. Fuentes judiciales informaron que la funcionaria del Ministerio Público también incluyó en su dictamen al otro denunciado, el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que antes habría sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA). Ochoa requirió al juez federal Sebastián Ramos que impulse la causa penal contra los tres funcionarios, que habían sido denunciados en julio pasado por el senador Fernando "Pino" Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale. La denuncia pidió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negoc...

Noticia: "Alejandro Burzaco, el empresario del FIFA Gate, movió USD 370 millones con una offshore"

Nota del Editor: Con relación a Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, cabe recordar esta nota del 5 de abril de 2016 sobre los Panamá Papers revelando empresas montadas en paraísos fiscales para mover fondos relacionados con negocios futbolísticos. La Nota: “El escándalo internacional del denominado #PanamaPapers sumó hoy un nuevo actor argentino a la larga lista de personajes que abrieron sociedades inscritas en paraísos fiscales a través del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Se trata de Alejandro Burzaco , el ex CEO de la empresa Torneos SA. Los periodistas de La Nación Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon, quienes accedieron a los documentos filtrados, informaron que e l empresario poderoso del fútbol argentino movió USD 370 millones a través de una red de sociedades montadas en varios paraísos fiscales para obtener los derechos de TV de la Copa Libertadores durante 14 años. La publicación destaca que Burzaco ut...

Articulo de opinión: "La corrupción está en el sistema, más allá de los nombres" Hugo Alconada Mon

El escándalo que muestra el nexo entre el dinero sucio y el financiamiento de las campañas políticas sacude a la sociedad y nos obliga a exigir cambios legales que fuercen un orden con menos vicios. Ibar Esteban Pérez Corradi aún es una anomalía. José López, no. Pérez Corradi fue el extremo al cual llegó la política. López, en cambio, es una manifestación de un sistema. Más aún: López es el sistema tal como funciona en la Argentina desde hace décadas, aunque quienes lo saben no quieran contarlo en voz alta. López, con sus bolsos repletos de dólares en el monasterio, sólo expuso cómo funciona el sistema real de recaudación política. Ya sea para financiar las campañas electorales –y hay que juntar cientos de millones de pesos para cada contienda nacional, incluida la que se avecina en 2017– o para el enriquecimiento personal. Tanto para los jefes como para ...

Noticia: "Caso Correo Argentino" (II)

La fiscal Boquin descubrió un intento de vaciamiento de las cuentas de la concursada Correo Argentino hacia otras empresas del Grupo Macri. El Grupo Macri –a través de las controlantes Socma S.A y Sideco S.A– intentó el “vaciamiento” de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Así lo denunció la fiscal Gabriela Boquin en un nuevo dictamen que presentó en el caso que más daño hace a la imagen al gobierno de Mauricio Macri. Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli , llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto. En un dictamen que se conoció ayer a última hora, Boquin dice que considera que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fu...

LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

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