LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

Mossack Fonseca & Co.  es un  bufete de abogados  de  Panamá  con representación en muchos países del mundo a través de 44 filiales, nueve de ellas en China.  La compañía, que fue fundada en 1977 por  Jürgen Mossack  y  Ramón Fonseca Mora , se especializa en  derecho comercial ,  servicios fiduciarios , asesoría de inversiones y estructuras internacionales. ​ La firma es una de las siete que en conjunto representan más de la mitad de las compañías constituidas en Panamá. ​ El bufete también alberga a varias compañías dentro de sus oficinas. ​ También ofrece servicios en el campo de la  propiedad intelectual y  derecho marítimo . ​ La firma, según revelan varias investigaciones de realizadas a partir de 2014 —la principal y más contundente de ellas iniciada en 2015 y plasmada en el análisis periodístico publicado a partir de abril de 2016 como  Panama Papers — habría ayudado a ciudadanos extranjeros a...

Nota del Editor Este artículo de Jorge Fontevecchia (Perfil), escrito poco antes de la votación de ayer 13 de agosto, se adelanta con llamativa certeza a los resultados de la elección. Según el autor en las motivaciones de una parte de los votantes se encuentra la idea de castigar a la corrupción.  El artículo: "Hoy a la noche, lo más probable, será escuchar que todos ganaron: Cambiemos en el país, Cristina en la Provincia. Que con sólo repetirse estos resultados en octubre (y podrían mejorarlos) Cambiemos aumentará la cantidad de legisladores y será el partido con más votos a nivel nacional. Y el kirchnerismo, que con su líder convertida en senadora desde diciembre comenzará a bombardear a Macri proponiendo medidas como retrotraer el aumento de tarifas y transformarse en la candidata natural de la oposición para 2019. Pero en realidad, es muy probable que todos hayan perdido. Porque en estas elecciones se plebiscitan esencialmente las primeras consecuencias del cambio d...

Nota del Editor El gobierno se propone ingresar a la OCDE como parte de su política de integración al mundo de los países desarrollados y así aumentar las posibilidades obtener inversiones y financiamiento en condiciones favorables. Con este objetivo expuso el trabajo realizado en el marco  del “Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017” ante el Consejo de Embajadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El proceso de incoporación demanda unos 18 meses en los cuales la Argentina debe cumplir con requisitos acordados con esa entidad. El informe El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó formalmente el “Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017” ante el Consejo de Embajadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El trabajo, exhibido hoy en París ante los representantes de las 35 naciones que integran la organización, tiene por objetivo reafirmar la voluntad de la Argentina de acceder a un...

El antecedente inmediato del proyecto de ley De Responsabilidad Penal Empresaria, actualmente en discusión en el Senado de la Nación, es la  Ley 25.319 del año 2000 (ver)  aprobando la Convención sobre Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extrajeros en las Transacciones Comerciales Internacionales suscripto en Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997. Dado que el gobierno ha iniciado un proceso para ingresar a la OCDE, una de las condiciones que debe cumplir es sancionar una ley de este tipo.

Proyecto de ley de responsabilidad penal personas juridicas proyecto de Poder Ejecutivo fechado el 20 de octubre de 2016 Proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y elevado al Senado el 5 de julio de 2017

En esta entrevista Guillermo Jorge afirma que las herramientas para recuperar activos por hechos de corrupción existen .  El abogado especialista en recuperación de activos habló del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria y del grado de cooperación de las personas jurídicas en una investigación por corrupción

"La Argentina parece encaminada a discutir los ejes de una reforma jurídica para controlar la corrupción. Por el momento, el centro del debate público lo ocupa la figura del arrepentido. Sin embargo, la medida con mayor potencial para producir cambios sistémicos es la incorporación de un sistema que responsabilice a las empresas que promuevan o toleren pasivamente la corrupción. La clave del sistema no está, digámoslo desde un principio, en cobrarle a las empresas los delitos cometidos por sus directivos. Lo que estos sistemas buscan es aumentar los esfuerzos del sector privado para prevenir la corrupción y su colaboración para condenar a las personas (físicas) que los llevan a cabo. Hasta el momento, nuestro sistema sólo castiga la corrupción de las personas físicas. Esto genera una estructura de incentivos perversa. Al no haber sanciones para la persona jurídica, ésta no tiene motivos para implementar procedimientos internos preventivos. De hecho, las normas actualmente a...