Mossack Fonseca & Co. es un bufete de abogados de Panamá con representación en muchos países del mundo a través de 44 filiales, nueve de ellas en China. La compañía, que fue fundada en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, se especializa en derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales. La firma es una de las siete que en conjunto representan más de la mitad de las compañías constituidas en Panamá. El bufete también alberga a varias compañías dentro de sus oficinas. También ofrece servicios en el campo de la propiedad intelectual y derecho marítimo.
La firma,
según revelan varias investigaciones de realizadas a partir de 2014 —la
principal y más contundente de ellas iniciada en 2015 y plasmada en el análisis
periodístico publicado a partir de abril de 2016 como Panama Papers—
habría ayudado a ciudadanos extranjeros a evadir las
leyes tributarias locales y al ocultamiento de propietarios de
empresas de papel para cometer otros actos ilícitos. También ha sido acusada de trabajar con gente
asociada a gobernantes de África y Oriente Medio como Bashar
al-Assad de Siria o Muamar
el-Gadafi de Libia para ayudarles a eludir las sanciones internacionales.
Lavado de dinero en Argentina
En 2014, MF
Corporate Services fue citado por un fondo de cobertura que buscaba el cobro de
dinero por parte del gobierno argentino. El fondo alegó que MF había
creado empresas fantasmas para transferir dinero
del gobierno a Lázaro Báez,
allegado a la familia Kirchner. Mossack Fonseca reclamó que no es el dueño de MF
Corporate Services, pero un juez de Nevada dictaminó
que la citación contra Mossack Fonseca era válida.
Commerzbank
En febrero
de 2015, la firma fue implicada en la investigación del gobierno de Alemania sobre
esquemas de lavado de dinero y evasión
fiscal en Commerzbank.
Operação Lava Jato
En enero de
2016, empleados de la firma en la oficina de Brasil fueron acusados en relación
con el escándalo de corrupción de la empresa Petrobras.
Un juez señaló que "Mossack Fonseca proveyó servicios para la apertura de
sociedades offshore, y al menos cuatro agentes fueron involucrados
en un esquema de lavado de dinero. La firma respondió que la oficina es una "franquicia" y no
está controlada por la sede en Panamá.
El 10 de
febrero de 2017 tanto Ramón Fonseca Mora como Jürgen Mossack fueron detenidos
provisionalmente, debido a investigaciones al bufete de abogados, que quedó
formalmente incluido en la Operación Lava Jato. Ambos abogados están siendo
investigados por las autoridades judiciales panameñas por blanqueo de capitales, sin embargo, el 21
de abril de 2017 se les concedió una fianza de excarcelación por medio millón
de balboas y cambio de medida a impedimento
de salida del país sin autorización judicial, hasta concluir las
investigaciones.
Filtración de los Panama Papers
El 3 de
abril de 2016, se anunció que una gran cantidad de documentos confidenciales
del bufete habían sido filtrados. Los llamados Panama Papers revelan
cómo sus asociados escondieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Los documentos, que contienen 2,6 terabytes de
datos, cubren casi 40 años de registros de las transacciones y negocios Mossack
Fonseca. Se trata de El análisis de los datos —recibidos
inicialmente por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y analizados
durante un año en conjunto con 400 periodistas del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación — muestra que el
principal objetivo de la empresa de abogados ha sido ayudar a sus clientes a
fundar empresas offshore con diversos objetivos, varios de
ellos ilícitos, como la evasión tributaria, el ocultamiento de activos
que debían declararse en cumplimiento de leyes locales de transparencia
(declaración de conflicto de interés) o la transgresión normas internacionales,
como el sorteo de sanciones comerciales que pesaban sobre países en guerra,
como en el caso de Siria, Corea del
Norte o Zimbabue. La firma ha respondido negando toda participación en
los hechos, afirmando que las personas nombradas en la filtración no son sus
clientes y anunciando además que tomará medidas legales en contra del uso de
información obtenida por medios ilícitos. Sin embargo, el análisis de los documentos filtrados ha continuado,
revelando además que los agentes de servicios de inteligencia, en particular de
la CIA,
han utilizado durante décadas los servicios de Mossack Fonseca para dar una
cobertura legal a sus operaciones secretas.
El conjunto
de archivos filtrados está formado por 11,5 millones de documentos del periodo
entre 1977 y 2015: certificados de fundación de sociedades y empresas;
contratos de préstamos y créditos; facturas; correos electrónicos, fax y
cartas; pasaportes y otros documentos identidad; estados de cuenta bancaria en
formato PDF; fotos, imágenes y textos en archivos digitales. Del
análisis de estos documentos, el equipo internacional de periodistas concluyó
que Mossack Fonseca ayudó a más de 14 000 clientes a fundar 214 488
firmas en 21 paraísos
fiscales diferentes.
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