LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

"El fiscal Gabriel de Vedia detalló cómo fue que la Anses pasó de adquirir Lebacs (títulos de deuda pública) en forma directa a pagarle comisiones a una empresa vinculada al ministro de Finanzas. De los dos lados del mostrador. El ministro de Finanzas Luis Caputo fue denunciado por ser partícipe de una maniobra para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que vela por los activos de la Anses, pasara de comprar Lebacs en forma directa a pagarle comisión a la empresa AXIS Ahorros Plus, de la cual tuvo el 48 por ciento de las acciones hasta seis días antes de convertirse en funcionario del Gobierno de Cambiemos. El fiscal federal Gabriel de Vedia advirtió que la investigación surgió luego de una denuncia y la constatación de que el FGS había modificado la operatoria para invertir en títulos públicos. “Antes se adquirían en forma directa y a partir del año pasado, se empieza a triangular la inversión, con pago de comisione a dos grupos. Uno es AXIS y el otro es e...

“Se investiga la comisión del delito de administración fraudulenta con relación a fondos de esa compañía, que cuenta con participación estatal, bajo la órbita del entonces Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- resolvió este viernes las apelaciones deducidas en el marco de la causa CFP 18.368/2016/6/CA1 contra la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Sebastián Ramos con relación a los imputados Manuel César Benítez, Adrián Leonardo Posada, Juan Martín Etcheverry e Irene Castro. Según la resolución de la Cámara, en la investigación –iniciada por la Oficina Anticorrupción e impulsada por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita- los imputados detentaban los más altos cargos de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)- habrían intervenido en la comisión del delito de administración fraudulenta...

"En la investigación, el magistrado tuvo por acreditado que el ex jefe del Ejército no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos, suma que no encontró justificación . En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejército César Milani, el juez federal Daniel Rafecas rechazó este viernes tres planteos de la defensa (de nulidad, de prescripción y de oposición a los requerimientos del fiscal y de la OA), y dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa. Debe recordarse, que en este proceso, César Milani y el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro fueran procesados por el juez Rafecas en diciembre de 2016 por encontrar a Milani autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, mandando a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $5.000.000, y a Barreiro como partícipe necesario, embargándolo en $2.000.000, fallo que fue confirmado...

"La Sala II hizo lugar a una queja del fiscal Stornelli, que había pedido indagatorias. En la causa se investigan irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de funcionarios vinculados al complejo Yacimientos Carboníferos Rio Turbio." CIJ Nota sobre algunos antecedentes de Roberto Baratta: “El ex Ministerio de Planificación, a cargo de  Julio De Vido  durante todo el kirchnerismo, está bajo la lupa en varias causas que se tramitan en la Justicia Federal. En medio de ese entramado, en un expediente se investiga cómo durante años, y a través de convenios sin control, desde esa cartera  se desviaron miles de millones de pesos a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).  En ese esquema, cada vez que la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) debía realizar obras y compras, se instrumentaban acuerdos con la UTN y su fundación para evitar los procesos de licitaciones y supervisión del Estado. En el marco de es...

"Nunca vemos que los delitos medioambientales sean catalogados como un problema vinculado a determinado sector o partido político. Tampoco nadie habla de la trata de personas “K” o “M”. Incluso el narcotráfico generalmente suele ser abordado como un problema que tiene una entidad distinta o por fuera de los partidos políticos, al margen de las connivencias y participaciones que puedan adjudicarse a diversos funcionarios. Vemos entonces que distintos delitos y fenómenos criminales complejos suelen ser pensados de manera “apartidaria”. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de discutir la corrupción. Es cierto que, si nos limitamos a los clásicos delitos de corrupción (sobornos, enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de caudales públicos, entre otros), por definición se trata de conductas que generalmente deben ser cometidas por funcionarios. Pero este factor no debería teñir necesariamente de un color partidario toda discusión sobre el problema criminal. ...

“En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el recurso de queja 6734/2013/14/1/RH5 “Milani, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús s/enriquecimiento ilícito (art. 268 inc. 2), enriquecimiento ilícito (art. 268 -3-), infracción arto 248 bis y abuso de autoridad y viol. deb func. publ. (art. 248)”, que interpuso la defensa de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, contra la resolución que había decretado el procesamiento sin prisión preventiva del nombrado por considerarlo, prima facie, autor del delito de enriquecimiento ilícito, con embargo sobre sus bienes por la suma de $ 5.000.000. El Tribunal (firma de los jueces Lorenzetti, Maqueda, Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti) desestimó el recurso de queja porque el apelante no cumplió con el recaudo establecido en el arto 7°, inc. "a", del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Además, la Corte resolvió el recurso de queja 6734/2013/15/1/RH6 “Barreiro, ...

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -expediente CFP 5048/2016/32/1/RH9- desestimó este martes la queja que por recurso extraordinario denegado interpuso la defensa de Julio Miguel De Vido. La parte recurrió el rechazo de los planteos de excepción de falta de acción y de nulidad de los dictámenes fiscales y del llamado indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga el otorgamiento por parte del Estado Nacional de contratos irregulares en favor del Grupo Austral Construcciones -a cargo de Lázaro Báez- por un total aproximado de $ 21.600.000.000 (veintiún mil seiscientos millones de pesos) . Para así decidir, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que la presentación no había sido dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48). Asimismo, la Corte -expediente CFP 5048/2016/32/1/RH10- desestimó este martes la queja que por recurso ...