Noticia: "Casación Federal ratifica prisión para ex directivos de la Aduana y un ex agente de inteligencia en la causa por las “mudanzas truchas”

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente) y Juan Carlos Gemignani, resolvió rechazar once recursos de queja presentados por once procesados contra la decisión de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que había confirmado el rechazo al beneficio de excarcelación solicitado por las defensas.

En el presente caso (causa CPE 1084/2016/62/RH10), el juez en lo Penal Económico Diego Amarante investiga una maniobra de contrabando cuyo modus operandi consistía en captar mudanzas de argentinos que habían residido en Miami y estaban volviendo al país, porque estaban exentas de impuestos. De esa manera, podían contrabandear motos de alta gama, electrodomésticos, computadoras, celulares y otras mercancías para comercializar en Argentina, por montos millonarios.

Uno de los imputados, Edgardo Paolucci, era directivo de la Aduana y también se encuentra detenido en el marco de la causa que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky por la “mafia de los contenedores”, en la que también se encuentra involucrado el cuñado de Julio De Vido, “Mono” Minicelli.

A su vez, en este proceso se encontraba imputado un ex agente de la ex-SIDE que ocupara un alto cargo en la Secretaría de Seguridad porteña, quien recientemente fue encontrado sin vida a los 63 años en su domicilio cuando iba a ser detenido en su quinta de la localidad de Lobos. Su deceso está siendo investigado.

CIJ

Comentarios

Las mas consultadas

Noticia: "La Corte Suprema rechazó los planteos de Julio De Vido y Lázaro Báez contra sus llamados a indagatoria"

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -expediente CFP 5048/2016/32/1/RH9- desestimó este martes la queja que por recurso extraordinario denegado interpuso la defensa de Julio Miguel De Vido. La parte recurrió el rechazo de los planteos de excepción de falta de acción y de nulidad de los dictámenes fiscales y del llamado indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga el otorgamiento por parte del Estado Nacional de contratos irregulares en favor del Grupo Austral Construcciones -a cargo de Lázaro Báez- por un total aproximado de $ 21.600.000.000 (veintiún mil seiscientos millones de pesos) . Para así decidir, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que la presentación no había sido dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48). Asimismo, la Corte -expediente CFP 5048/2016/32/1/RH10- desestimó este martes la queja que por recurso ...

Noticia: "Importante paso en la lucha contra la corrupción"

"Uno de los mecanismos de corrupción tan oscuros como generalizados ha sido el de las licitaciones de obras públicas en las que se han visto involucrados altos funcionarios públicos y empresarios. Como tantos otros escenarios de negociados, el de las obras públicas es de vieja data, pero alcanzó niveles vertiginosos durante el kirchnerismo. Por eso resulta digna de elogio la decisión del Gobierno de transparentar las licitaciones al poner en marcha una plataforma digital que permite a cualquier interesado averiguar qué empresas han ganado licitaciones de obras públicas, cuánto cobrarán y cuáles perdieron. La página www.contratar.gob.ar ya se encuentra en funcionamiento y depende del Ministerio de Modernización. Como informó LA NACION, el nuevo sistema de contrataciones está en marcha y a fin de año deberían emplearlo todos los ministerios. De esa manera, se procura poner fin a un clásico mecanismo de corrupción, como eran los denominados "clubes de la construcción...

Nota del editor: Los círculos de la corrupción

Existen abundantes evidencias de una íntima conexión entre política, seguridad, justicia, trabajo informal, trafico de drogas y corrupción. Aunque a veces no están dadas estas seis condiciones vinculadas en el mismo fenómeno es casi imprescindible que exista el delito de corrupción pública como sustento del quebramiento de la ley en los otros ámbitos. Aunque todavía no está formalmente probado, es posible que en el complejo fenómeno de LA SALADA se encuentren incluidos esos seis elementos jugando de diversas formas. El fenómeno de La Salada tiene a la vez una característica de extrema gravedad que habla de la masividad de la ilegalidad a la luz pública. El sistema existe desde hace años, creciendo ante la mirada aparentemente impasible de todos. Incluso fue expuesto por el gobierno como un modelo de producción y de comercialización a replicar. De hecho eso sucedió y se estaba expandiendo. No está claro como se rompió (si eso realmente ocurrió) la cadena de complicidades que le l...

Nota de opinión: "Sin Gobierno Abierto, difícil combatir la corrupción"

"Si mañana el ciudadano cordobés ‘Juan Pérez’ decide buscar por Internet cuál es el estado de la licitación de los tramos de gasoductos que faltan construir, chequear la declaración jurada de los funcionarios participantes, conocer si en el historial profesional de esos funcionarios hay cruces con las empresas oferentes o informarse sobre quiénes serán los agentes financiadores… y, posiblemente, Pérez sufra alguna frustración. Nada de esa información hoy está disponible en un portal oficial de la Provincia de Córdoba. Así como no se informa sobre políticas proyectadas, tampoco hay información relevante sobre lo ya actuado: por ejemplo, sobre cuál fue el destino del financiamiento chino fallido que debía llegar para la misma obra. Si todo esto es tarea de gobierno, muchos se preguntarán ¿por qué debería colgarse en Internet? Por dos razones fundamentales: los paradigmas de gobernanza han cambiado radicalmente en todo el mundo; adicionalmente, las po...

Video: Jaime Durán Barba en "Código político", de J.Blanck y E.Van der Kooy - 08/06/17

Nota del Editor: Los sistemas políticos están en crisis en muchos países del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y, más cerca de nosotros, Brasil, entre otros. En la Argentina también y desde hace muchos años. Difícil es negar que el surgimiento del PRO y ahora de la coalición Cambiemos es el resultado de esa crisis. Más allá de las pasiones políticas, es un proceso que merece ser tomado en cuenta si queremos entender lo que pasa en nuestra sociedad. Jaime Durán Barba es sin duda una de las personas que ha influido en el surgimiento de ese fenómeno. Aquí una interesante entrevista La metodología de trabajo de JDB es fundamentalmente empírica. Se basa en el análisis, con diferentes métodos, de datos obtenidos de ciudadanos mediante encuestas y/o entrevistas focalizadas. Apunta a saber qué piensa, siente y quiere cada uno de los encuestados. Esta metodología es diferente de la tradicional basada más en la experiencia, los valores, la ideología y los conocimientos (en...

Nota de opinión: "Denuncian que Cristóbal López "está detrás" de la compra del Grupo Indalo" por Ramón Indart

Fabian de Sousa y Cristobal López “La venta del Grupo Indalo, de Cristóbal López, al fondo inversor OP Investments que representa Ignacio Rosner está trabada en la Justicia . Al mismo tiempo, comenzaron las sospechas respecto de la promesa que hizo Rosner , ante el Estado, de traer una inversión de US$ 300 millones de la mano de la petrolera rusa Lukoil cuando se valide la transferencia de acciones. Es que la multinacional europea negó un vínculo formal con el nuevo dueño , y la desmentida se sumó a los cuestionamientos sobre la legitimidad de la operación. Ahora surgieron voces que cuestionan la venta y denuncian la posiblidad de que se trate, en lugar una compra real, de un "fronting" que realizaría el empresario K para solucionar el problema económico y legal sin abandonar los negocios del Grupo. La denuncia fue realizada por el abogado Gonzalo Espinosa Paz , que representa a periodistas (como Marcelo Longobardi, "Rolo" Vi...

LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

Buscar este blog