"Un
año y medio después de Panama Papers, los secretos del mundo offshore volvieron a ser expuestos
en su máxima expresión. La nueva filtración mundial, Paradise Papers, es un golpe a los privilegios
del club de ricos y poderosos que operaron con paraísos fiscales a través de
uno de los estudios jurídicos más selectos del mundo, Appleyby, con casa matriz
en islas Bermudas y más de 700 empleados. Multinacionales, líderes políticos y
celebridades quedaron en la mira en la última semana ante la publicación de los
documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con
medios de 67 países, entre los que se encuentra Perfil.
Al
menos dos ministros del presidente Mauricio Macri también fueron objeto de las
revelaciones: el titular de
Finanzas, Luis Caputo; y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En este
edición, PERFIL pone la lupa sobre tres de los principales empresarios
argentinos, que forman parte del exclusivo grupo que protagonizan estas
revelaciones. Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía y principal empresario
energético del país); Eduardo Elsztain (CEO de IRSA,
empresa lider en el mercado inmobiliario) y Marco Galperin, fundador de Mercado Libre. Todos, de excelente llegada al poder político, en especial, al presidente
Mauricio Macri. Son también ejemplo de cómo operan las grandes compañías en
el mundo financiero y qué rol juegan los paraísos fiscales en su crecimiento.
Mindlin figura en una offshore de Caimán que utilizó para concretar
la compra de activos por US$ 302 millones a un fondo de Enron en 2011.
Elsztain estructuró parte de su grupo sobre la base de este tipo de
sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales como Bermudas y la Isla de Man.
Galperin recurrió a una offshore en las Islas Vírgenes Británicas para
invertir en negocios agropecuarios. Los estudios jurídicos como Appleby se
dedican a crear complejas estructuras societarias para ocultar el verdadero
beneficiario de unos bienes, lograr una mejor optimización fiscal o incluso
evadir el pago de impuestos. Lo hacen principalmente a través de sociedades,
‘trusts’ y fundaciones de interés privado. buscan emitir deuda y mover fondos
con flexibilidad.
La
peor cara de este sistema es que posibilita la evasión fiscal, el lavado de
activos y la corrupción. Detrás, hay otro negocio multimillonario y un grupo de
actores centrales: los bancos. Cuando las cuentas y sociedades offshore se
registran ante las autoridades locales son legales. Pero implican una fuerte
pérdida de recaudación para países como la Argentina.
En
el mundo offshore, las reglas son las mismas para quienes utilizan estas
estructuras con fines legales como para quienes acuden a ellas para cometer
delitos. Pueden utilizarse para comprar acciones, inmuebles, cuadros o desviar
beneficios personales o de una empresa. Uno de sus usos más habituales consiste
en la apertura de cuentas bancarias en otros países a nombre de estas
sociedades. Los beneficiarios últimos pueden ocultar su identidad para
así eludir el pago de impuestos. Los 382 periodistas que integran el
proyecto pudieron acceder a los registros comerciales de 19 jurisdicciones
opacas, como Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas
Caimán y Malta.
La
Oficina Anticorrupción pedirá explicaciones. La Oficina Anticorrupción les pidió a
los dos ministros de Mauricio Macri que aparecen mencionados en los Paradise
Papers, Luis Caputo y Juan José
Aranguren, que aclaren si prestaron servicios a sociedades en el paraísos
fiscales y, también, si esa actividad fue incluida en sus declaraciones
patrimoniales.
La
decisión la tomó la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso,
luego de que los ministros de Finanzas y de Energía aparecieran mencionados en
Paradise Papers, en relación a la administración de sociedades y fondos de
inversión offshore."
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