"La multinacional argentina Techint
es investigada por el supuesto pago de US$ 9 millones en Brasil para quedarse
con obras de Petrobras por unos 5000 millones de reales entre los años 2009 y
2013, según documentos oficiales. La
información ya está en manos de la justicia brasileña, italiana y argentina,
que investiga el caso bajo el supuesto delito de soborno transnacional.
Segun las investigaciones judiciales las coimas habrían sido
articuladas en Brasil por la subsidiaria Confab Industrial S.A., una firma
controlada por Tenaris, empresa dedicada a la venta de tubos para la industria
petrolera. Los ejecutivos brasileños Nicolau Bernardo y Benjamin Neto habrian
desembolsado 40 millones de reales para el entonces jefe de Gabinete brasileño,
José Dirceu, según información provista a la justicia brasileña en la operación
Lava Jato.
Dirceu, mano derecha de Lula da Silva, ya fue condenado
tres veces por corrupción. La presunta maniobra también involucra al ex
director de Petrobras Renato Souza Duque y al empresario brasileño João
Bernardi Filho, que confesó esta operación ante las autoridades locales en un
acuerdo de delación premiada.
El pago de sobornos -siempre según la declaración de Bernardi
Filho- habría sido ejecutado a través de distintos giros realizados por los
ejecutivos de la empresa a una cuenta en el Milennium Banque Prive de Suiza. La
cuenta estaba a nombre de la sociedad offshore Hayley S.A.
"Confab fue hasta 2012 una sociedad pública que
cotizaba sus acciones en la bolsa de San Pablo y tenía una governance (gobierno
corporativo) autónoma. Tenaris participaba con el 40% del capital hasta ese
año, en el que adquirió el 60% restante". Sin embargo, los documentos en poder de la
Justicia indicarían que Tenaris ejerció el control de Confab Industrial desde
2001.
Techint remarcó que "ni Confab ni ningún funcionario de la
sociedad están imputados en Brasil ni en otro país" y agregaron que desde
la empresa ya "iniciaron una investigación interna sobre los hechos".
La información, que ya está en los tribunales italianos
y brasileños, fue remitida esta semana por la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac) al juez federal Sebastián Ramos, que
ya investigaba una causa por el supuesto pago de coimas de Techint en Brasil
para la construcción de una usina nuclear, según informó Perfil en junio. La
denuncia fue realizada a instancias de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que promueve el combate contra los sobornos
transnacionales.
La causa, que ahora está en manos del juez Ramos, no sólo
involucra a los ejecutivos brasileños de Confab Industrial, sino a los
principales 20 representantes de Tenaris en la Argentina.
Los investigadores sostienen que, pese a que Techint está
registrada formalmente en Luxemburgo, las decisiones se toman en Buenos Aires y
se cita como ejemplo que Nicolau Bernardo, el ejecutivo brasileño que habría
pagado los sobornos, realizó diez viajes a la Argentina entre 2009 y 2012
-según información oficial-, durante los años en que se negociaron los
contratos para la provisión de tubos a Petrobras en Brasil.
Los contratos de Techint con Petrobras ya habían generado
repercusiones en Brasil. La subsidiaria Confab Industrial ganó 48 contratos con
Petrobras entre 2006 y 2012. La Advocacía Geral de Uniao (similar a la
Procuración del Tesoro de nuestro país) pidió a la Justicia que 13 empresas
-entre ellas Techint- sean condenadas por supuestos ilícitos en 19
adjudicaciones de Petrobras. Entre esas licitaciones aparece una que Petrobras adjudicó a Odebrecht
junto con Techint para la construcción de un tramo del Gasduc III, con un
presupuesto de unos U$ 351 millones.
A su vez, el Tribunal de Cuentas local le prohibió en marzo
competir por nuevos contratos públicos del gobierno federal durante los
próximos cinco años por estar sospechado de haber participado de cartelización.
La cuenta uruguaya
La cuenta uruguaya
Por su parte el argentino Lorenzo Fenocchietto confesó ante la
Fiscalía de Milán que abrió una cuenta ante el banco BSI suizo en 2002 a nombre
de la sociedad Isla Mayor, con sede en Uruguay. Fenocchietto aseguró que el
banco suizo le comunicó la necesidad de liquidez de uno de sus clientes:
Techint.
Lo contactó Héctor Zabaleta, entonces director de la empresa en
la Argentina, para comentarle el problema y pedirle -siempre según el testigo-
utilizar la cuenta para distintas gestiones de la compañía. Esos fondos,
después, eran devueltos en pesos por Fenocchietto, que entregaba el dinero en
efectivo a Techint en sus oficinas de la avenida Leandro N. Alem. La cuenta
uruguaya de Fenocchietto movió unos U$ 22 millones, según la investigación de
la justicia italiana. Esos fondos habrían sido enviados desde cuentas
vinculadas a Techint, informaron fuentes judiciales.
Protagonistas
Protagonistas
Una trama que mezcla empresarios y políticos
Confab Industrial
Subsidiaria de Techint
Un empresario brasileño señaló que esta empresa dedicada a la
provisión de tubos, que ganó 48 licitaciones con Petrobras, le pagó coimas al
ex jefe de Gabinete brasileño para quedarse con contratos.
Bernardo Filho
Empresario brasileño
Aportó datos en su confesión ante el juez Sergio Moro en la
operación Lava Jato que permitieron identificar transacciones bancarias a
través de una offshore con cuenta en Suiza.
Lorenzo Fenocchietto
Empresario
La justicia italiana determinó que Techint utilizó su cuenta en
Uruguay (registrada a nombre de una offshore) para mover US$ 22 millones.
José Dirceu
Ex jefe de Gabinete
Mano derecha de Lula, Dirceu fue condenado ya tres veces por
casos de corrupción en la operación Lava Jato, pero fue liberado en mayo por el
Supremo Tribunal Federal.
La Nación
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