"El primo
hermano del presidente (Jorge Macri) no figura en los Panamá Papers, pero si aparece
la offshore uruguaya que le prestó dinero a una suya radicada en Miami. El prestamista
de Jorge Macri, según los Panamá Papers, es una firma investigada por lavado
que forma parte de la promocionada “ruta del dinero K”. Además Jorge Macri
tiene una segunda vinculación con los Panamá Papers… En el, sitio web
OpenCorporates (figura) una segunda firma en Miami de Jorge Macri, en este caso
no declarada, y otra offshore tampoco declarada en Panamá. Las dos offshore de
Miami y la de Panamá forman parte de una denuncia por lavado de dinero en
contra del intendente, que instruye la Fiscalía Federal de San Isidro basada en
la investigación de la Fiscalía de Criminalidad Económica y Lacado de Activos
(Procelac) y de la Unidad de Información Financiera (UIF)."
ArgenPapers.
Los secretos de la Argentina offshore en los Panamá Papers. Ed. Sudamericana.
2017. Páginas 80 y 81.
La
noticia
“La medida fue firmada por jueza federal de San
Isidro y ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, en marco
de la investigaciónpor la compra de un departamento no declarado en Miami.
La medida preventiva lleva la firma
de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y fue solicitado por
el fiscal federal Matias Di Lello. La causa, que también salpica a su
esposa Florencia de Nardi, investiga una maniobra presuntamente fraudulenta que
se habría realizado a través de una empresa montada en Miami que recibió un
sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en
los Panamá Papers.
Por pedido de Arroyo Salgado, al
embargo de 8 millones que alcanza a Macri se suma otro embargo por el mismo
monto a su esposa. Los
abogados del primo del presidente Mauricio Macri apelaron la medida y
presentaron ante el tribunal de San Isidro un seguro de caución.
El instrumento contratado a la filial
local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal
ofrecer una garantía de pago evitando el embargo efectivo (o inhibición) de sus
bienes mientras espera que la causa iniciada el año pasado finalice. Hasta
el momento, Jorge Macri no fue indagado y las autoridades de Estados
Unidos, por su parte, tampoco respondieron los exhortos de información
vinculados a las empresas involucradas.
Según precisó Página 12, la maniobra
fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verificó la
participación de Jorge Macri en la firma Icon Unit 1704 LLC. La sociedad
constituida en Miami adquirió un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174
por una suma equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 dólares a la cotización de
3,70 pesos por unidad vigente en aquel momento). La firma fue montada
aproximadamente un mes antes de la operación con un capital de 10 mil dólares,
fondos cuyo origen tampoco está determinado. En ese momento, la autoridad
tributaria solicitó a Jorge Macri que explique la operación y el intendente
justificó el origen de los fondos para la compra del departamento con la
recepción de dos préstamos.
Diagonal
Noticias
"El primo hermano del presidente (Jorge Macri) no figura en los Panamá Papers, pero si aparece la offshore uruguaya que le prestó dinero a una suya radicada en Miami. El prestamista de Jorge Macri, según los Panamá Papers, es una firma investigada por lavado que forma parte de la promocionada “ruta del dinero K”. Además Jorge Macri tiene una segunda vinculación con los Panamá Papers… En el, sitio web OpenCorporates (figura) una segunda firma en Miami de Jorge Macri, en este caso no declarada, y otra offshore tampoco declarada en Panamá. Las dos offshore de Miami y la de Panamá forman parte de una denuncia por lavado de dinero en contra del intendente, que instruye la Fiscalía Federal de San Isidro basada en la investigación de la Fiscalía de Criminalidad Económica y Lacado de Activos (Procelac) y de la Unidad de Información Financiera (UIF)."
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